农行德城支行:警银协查取款异常

“真是太谢谢你们了,帮了我这么大的忙!”魏先生向民警同志和银行工作人员感激地说道。6月14日下午,魏先生急匆匆地走进丰华支行,告知大堂经理,自己收到了一条农行发来的短信,显示其转账交易额度被调整管控至500.99元,因急需用钱还款魏先生选择在柜台进行现金取现业务,不料却触发了天网十四号系统预警,对其进行取款拦截。见状,主管和柜面经理立刻警觉起来,向魏先生进行资金来源核实,要求其提供相关的辅助证明材料进行尽调,“我自己的钱凭什么不能取!”魏先生瞬间火冒三丈,主管一面安抚顾客情绪并向其解释原因,一面联系反诈中心询问魏先生资金是否存在异常,同时在反诈平台查询。

见银行工作人员为自己这么忙活,魏先生情绪渐渐平稳,开始配合银行工作人员,提供资金来源及去向的截图证明。经过梳理后得知魏先生于今日收到了生意伙伴景先生的还款10万元,魏先生今日需将这笔钱转向曲先生进行欠款偿还,并提供了借条,同时当事人景先生也来到了网点证实资料的真实性。接到电话后的反诈民警也驱车赶到网点,银行工作人员和民警积极对接材料共同协查资金交易情况,同时反诈系统内反馈魏先生并无异常,经过民警同志的协查,柜面经理为魏先生最终成功取现,及时满足其用款需求。“太麻烦你们了,我的资金都是正常的,有问题你们尽管联系我!”魏先生如释重负,感谢地说道。

一直以来,农行德城支行持续聚焦客户身份识别,加强大额取现管理,助力稳定金融秩序,维护金融环境。今后,农行德城支行将继续以“守好客户的钱袋子”为宗旨,通过准确判断、全力劝阻、及时核实,加强警银协作,共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”,切实守护群众资金安全。(通讯员 宋双双)

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