“现金花束”“现金蛋糕”藏玄机,当心成了洗钱帮凶!

用现金堆蛋糕

用现金包成花束

……

当心!

这些惊喜礼物可能涉及洗钱

4月15日傍晚,中山阜沙警方接到蛋糕店店员小郑的报警,称其接到贵州公安机关来电,告知其涉嫌“洗钱”。

接到报警后,民警立即前往核实。据小郑回忆,当天下午,两名顾客来到其蛋糕店,要求定制一款特殊的蛋糕——将1.5万元现金放入蛋糕内。小郑曾在网上看过这种抽拉现金样式的蛋糕,没多想便接下了这个“巨额蛋糕”订单。随后,对方向小郑要了银行卡号码,转账了1.5万元到其账户上,让小郑帮忙取钱制作。

本以为做了一单不错的生意,可就在顾客拿走蛋糕后,小郑接到了贵州警方的来电,称其涉嫌洗钱,这才发现上当受骗。

了解情况后,阜沙警方推断这是电信网络诈骗团伙洗钱的新模式,用于制作蛋糕的资金,可能是涉嫌诈骗犯罪的赃款,订单背后极有可能藏着一个诈骗“跑分”团伙。

根据事主提供的线索,阜沙警方快速锁定两名嫌疑男子,并于4月16日下午将嫌疑人银某鹏、邓某超等人抓获,顺藤摸瓜牵出一个以银某鹏为首的“跑分”团伙。

经审讯,嫌疑人银某鹏交代其在聊天软件接触到跑分项目,与上家对接确认跑分金额后,定做现金蛋糕、花束,以转账让商家取现为由,取得商家银行卡号码,并将卡号转发给电信网络诈骗案件受害人,而小郑收到的现金实际是其他案件的“赃款”。4月15日,银某鹏等人通过这种方式共换取了3万元现金。

目前,犯罪嫌疑人银某鹏、邓某超、李某金因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被公安机关依法刑事拘留。

巨额订单要当心!

洗钱套路深

一不小心就入坑

用现金定制鲜花、蛋糕或购买高档烟酒、黄金制品等来“套现”,是诈骗团伙的新洗钱套路

犯罪分子伪装成顾客寻找蛋糕店、鲜花店、高档烟酒店等,以制造惊喜、浪漫为由,让商家帮忙定制。甚至有些犯罪分子还会多给些“辛苦费”,让商家们难以拒绝。

犯罪分子将钱打入商家的银行卡账户内,所谓的“预付款”实际是诈骗而来的“赃款”,商家帮忙取出现金,“藏”在定制产品里,看似在制造惊喜,实则已经帮犯罪分子完成了大额消费套现。

警方提醒

帮助洗钱团伙跑腿的,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,请大家谨防骗局。

1. 谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款;

2. 不要随意提供自己的银行账户或收款二维码给他人过账,莫因一时小利,成为诈骗分子“洗钱工具人”;

3. 如遇此类订单,不帮忙取现金,并保留好聊天记录、交易记录等证据;

4. 个体商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如遇骗局,请立即报警求助。

来源 | 广东刑警

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